القضاء الأميركي يستجوب عدة مصارف واردة في “أوراق بنما”

وجهت “هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك” طلبات معلومات الى عدد من المصارف التي ورد ذكرها في فضيحة “اوراق بنما” بينها مصرف “بي ان بي باريبا” و”غولدمان ساكس”، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

ويأتي هذا التحقيق إثر طلب معلومات سابق وجهته الهيئة في 21 نيسان الى مصارف “سوسيتيه جنرال” و”كريدي سويس” و”دويتشه بنك” وعشرة مصارف أخرى أشير إليها في الوثائق المسربة التي كشفت عن فضيحة تهرب ضريبي واسعة النطاق.

وأوضح المصدر أن “المؤسسات المصرفية الجديدة المعنية هي” غولدمان ساكس” و”بي ان بي باريبا” و”كنديان امبيريال بنك” و”ستاندارد تشارترد”. وأمامها مهلة حتى 23 ايار للرد على طلبات المعلومات الموجهة إليها من هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك، التي يمكن أن تقرر لاحقا فتح تحقيق اذا لم تكن الأجوبة مرضية.

وتلقى 17 مصرفا بالإجمال خلال الأسابيع الأخيرة طلبات معلومات من الهيئة المخولة التحقيق وفرض عقوبات في ولاية نيويورك، بما يشمل وول ستريت، وقف المصدر.